Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Koper so v policijski preiskavi ugotovili, da je nekdanji direktor družbe (neuradno naj bi šlo za Andreja Groharja) iz Slovenskega primorja konec leta 2007 zlorabil položaj ali pravice, ko je v nasprotju z družbeno pogodbo, brez posebnega sklepa skupščine družbe in brez vednosti lastnikov, prodal osnovno sredstvo družbe, to sta dve parceli v Slovenskem primorju. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za družbo TonCity Pacifik Investicije. Družbi je s tem povzročil za več kot osem milijonov evrov škode, saj toliko znaša razlika med ocenjeno vrednostjo nepremičnin skupaj z gradbiščem in s plačano kupnino družbe, ki je parcele kupila. To naj bi bila družba MM Investicije Milana Mandariča.

Kriminalisti so sicer za ta del kaznivega dejanja kazensko ovadbo podali že leta 2008, a so zbiranjem obvestil nadaljevali in letos opravili več hišnih preiskav v družbah, ki so bile povezane s tem poslom. Omenjeni direktor je nato večji del kupnine porabil za poplačilo svojih terjatev in terjatev drugega direktorja iz Obale, ki ga je napeljal na nezakonito prodajo in izpraznitev bančnega računa družbe prodajalke.

Za posredovanje pri prodaji terjal 1,2 milijona evrov, ki jih je opral prek druge družbe
Policija je zato ovadila še drugega direktorja (neuradno Vilijema Orla, predsednika uprave Koperinvesta), ta pa ja osumljen napeljevanja in pomoči pri prodaji nepremičnin, da bi lahko na račun nezakonite prodaje nepremični svoji družbi pridobil 1,2 milijona evrov. Od direktorja družbe, ki je pod ceno kupila nepremičnini, je namreč terjal nedovoljeno nagrado v omenjeni višini, zato je osumljen napeljevanja na zlorabo položaja ali pravic in nedovoljenega sprejemanja daril. Tretji direktor, ki je parceli kupil, pa je tako osumljen protipravne premoženjske koristi in nedovoljenega dajanja daril, saj je s plačilom 1,2 milijona evrov nagrade drugemu direktorju svoji družbi omogočil nakup parcel.

Kriminalisti so podali še kazensko ovadbo zaradi pranja denarja zoper direktorja v četrti družbi (neuradno naj bi šlo za Bojana Groma in Koperinvest), ki so 1,2 milijona evrov, čeprav so vedeli, da je denar pridobljen s storitvijo kaznivega dejanja, uporabili pri gospodarski dejavnosti in tako skušali prikriti njegov izvor. Ta družba je sicer povezana z direktorjem, ki je posredoval pri prodaji parcel, so sporočili s PU-ja Koper.