Osumljeni naj bi skupaj storili kar 64 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic. Prav toliko, 64, je v kazenski ovadbi obravnavanih gospodarskih družb.

V predkazenskem postopku, ki je trajal od leta 2007 dalje, so kriminalisti ugotovili, da so osumljenci v imenu več slamnatih družb po predhodnem dogovoru izdajali fiktivne račune delujočim gospodarskim družbam. Predstavniki teh družb so na podlagi fiktivnih računov na račune slamnatih družb izvrševali nakazila, s teh računov pa so nato pooblaščenci dvigovali gotovino in jo zmanjšano za dogovorjen odstotek provizije vračali nakazovalcem, pojasnjujejo na Policijski upravi Ljubljana.

V predkazenskem postopku, v katerem so izvedli tudi hišne preiskave, so kriminalisti potrdili, da slamnate družbe za plačnike niso opravljale nobenih storitev niti niso opravljale prometa blaga.

Dejavnost organiziral 41-letni Ljubljančan
Kriminalisti so ugotovili še, da je celotno dejavnost organiziral 41-letnik iz okolice Ljubljane, pri izvrševanju kaznivih dejanj pa mu je pomagalo še enajst ljudi, ki so nastopali kot posredniki pri poslu ali pa so dali na razpolago svoje ime za ustanovitev in formalno funkcijo direktorja slamnate družbe.

Po takrat veljavnem kazenskem zakoniku je za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic po 244. členu kazenskega zakonika, ki so ga osumljeni tako predstavniki delujočih gospodarskih družb, ki so izvrševali nakazila, kot tudi vsi sodelujoči pri izdajanju lažnih računov in dvigovanju gotovine, predpisana kazen zapora od enega do osmih let.

V opisanem primeru gre za tretjo kazensko ovadbo, ki so jo podali v okviru iste preiskave zaradi identičnega načina izvrševanja kaznivih dejanj, skupaj pa je bilo v tej zadevi ovadenih že 133 oseb zaradi utemeljenega suma storitve 103 kaznivih dejanj. Skupna povzročena škoda v obravnavanih primerih znaša okoli 21 milijonov evrov.