Kriminalisti Policijske uprave Celje so v preteklih mesecih na Specializirano državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo zaradi suma zlorabe položaja in šestih primerov suma pranja denarja.

Ovadbe se nanašajo na sume nepravilnosti pri poslovanju takrat odgovornih oseb finančne družbe iz Ljubljane glede financiranja nepremičnine iz območja Trzina. Kriminalisti sumijo, da so tri odgovorne osebe s pomočjo dveh povezanih oseb leta 2007 ekonomsko neupravičeno in v nasprotju z interesi družbe odobrile financiranje nakupa nepremičnine. Povezanim družbam so na ta način zagotovili 2,4 milijona evrov premoženjske koristi.

V istem časovnem obdobju so osumljenci na podoben način pridobili 4 milijone evrov sredstev s spornim financiranjem izgradnje trgovskega središča na območju Ptuja, piše PU Celje. Kazensko ovadbo so sicer lani podali preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU).

Skupno 6,4 milijona evrov pridobljenih sredstev so osumljenci nato uporabili za kupovanje poslovnih deležev posameznih gospodarskih družb, nakupe vrednostnih papirjev, vlaganja v nepremične. Sredstva so nakazovali na račune številnih gospodarskih družb po Evropi (Liechtenstein, Luksemburg, Švica, Avstrija, Hrvaška) in z različnimi manipulacijami prikrivali izvor denarja.

Pri tem so ustvarili skupno premoženjsko korist, ki jo kriminalisti ocenjujejo na 22 milijonov evrov.