Po neuradnih, a zanesljivih virih preiskava poteka na območjih celjske, kranjske in ljubljanske policijske uprave. Prav tako neuradno naj bi šlo za sum zlorabe položaja. Na območju Kranja naj bi kriminalisti preiskovali podjetje Iskra ISD, na območju Kamnika pa Svilanit, je poročal Radio Slovenija, a pristojnih niso uspeli priklicati. V prvem naj bi se preiskava že zaključila, potekala pa naj bi tudi na domu direktorja Jureta Tepine.

Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da na podlagi zakona o kazenskem postopku vodijo predkazenski postopek zoper več oseb in da je bil ta uveden zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je bilo storjeno uradno pregonljivo kaznivo dejanje s področja gospodarske kriminalitete.

Na podlagi odredbe sodišča poteka več hišnih preiskav na območju Slovenije, kjer kriminalisti iščejo predmete, ki so pomembni za predkazenski postopek. O zbranih obvestilih bo obveščeno tožilstvo.