Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so lani prejeli več prijav oškodovanih slovenskih in hrvaških državljanov, ki so se v letu 2009 vključili v denarno verigo. Preiskavo kaznivega dejanja organiziranja denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo so končali septembra letos in na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali ovadbo zoper dva slovenska državljana, moškega in žensko z Gorenjskega, ter domnevno glavnega organizatorja, državljana Srbije. Ta ima prijavljeno stalno bivališče na Primorskem, se pa od konca leta 2009 skriva v tujini in ga še niso izsledili.
Kriminalisti so ugotovili, da naj bi osumljeni v Sloveniji in na Hrvaškem organizirali in izvajali denarno verigo tako, da so številni interesenti iz Slovenije in Hrvaške vplačevali različne denarne zneske organizatorjem in drugim udeležencem, ki so se pred njimi vključili v sistem oz. verigo in pri tem pričakovali plačilo denarnih zneskov od udeležencev, ki naj bi se za njimi vključevali v to denarno verigo.
Od 1,4- do 1,9-odstotne dnevne obresti
Pod pretvezo vlaganja sredstev na mednarodnih finančnih trgih naj bi osumljenci v drugi polovici leta 2009 na različnih krajih na Obali in po Sloveniji organizirali srečanja, na katerih naj bi različnim ljudem lažno predstavili, da trgujejo z devizami na mednarodnem finančnem trgu, in jim obljubljali od 1,4- do 1,9-odstotne dnevne obresti na vloženi denar.
Poleg tega naj bi osumljenci udeležencem obljubljali, da bodo z včlanitvijo novega udeleženca prejeli izplačilo treh odstotkov od denarnega vložka novega udeleženca, v drugi globini verige (po verigi navzdol, ko oseba pod njim včlani novega člana v verigo) dva odstotka, v tretji globini odstotek, v četrti in peti globini pa 0,5 odstotka od vložka novega udeleženca. Udeležencem naj bi tudi obljubljali, da jim bodo mesečno izplačevali 0,5 odstotka od fiktivnega donosa iz mesečnih obresti včlanjenih članov sistema do pete globine.
Novoustanovljena banka v Švici ...
Oškodovance, ki so se včlanili, naj bi preslepili tudi s spletno stranjo, ki je posameznemu vlagatelju omogočila vpogled stanja njegovega vloženega denarja in pogoje poslovanja. Vlagateljem so dejali, da bodo na novoustanovljeni banki v Švici odprli svoje račune in preko teh vlagali in prejemali denar.
Denar dajali brez potrdil ali pogodb
Oškodovanci so na srečanjih različnim posrednikom, po ugotovitvah kriminalistov v veliki večini brez kakršnih koli potrdil oz. sklenjenih pogodb, izročali denar ter po prvem prejemu mesečnih obresti tudi povečevali svoje vložke vse do oktobra 2009, ko so se izplačila iz sistema ustavila.
Udeleženih več tisoč oseb, večina ni podala prijav
Kriminalisti so ugotovili, da je bilo oškodovanih 62 udeležencev denarne verige, in sicer v skupni višini vsaj okoli 350.800 evrov. Vendar pa je po ugotovitvah kriminalistov v verigi sodelovalo več tisoč udeležencev iz Slovenije in Hrvaške, ki pa niso podali prijav oz. se ne čutijo oškodovane.
Za kaznivo dejanje organiziranja denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let.
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje