Urad za preprečevanje pranja denarja je v začetku leta 2008 obvestil policijo, da je zaznal več sumljivih transakcij pri dveh fizičnih osebah iz Ljubljane in dveh pravnih osebah s sedežem v Ljubljani in Kranju, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Policisti PU-ja Kranj so opravili dve hišni preiskavi na sedežih obeh pravnih oseb in pri tem zasegli poslovno dokumentacijo in elektronske nosilce podatkov.
Po njihovem pregledu so ugotovili, da je 35-letni osumljenec leta 2007 iz tujine uvozil najmanj 27 vozil višjega cenovnega razreda in jih naprej prodal 13. Vozila je prek podjetja po uvozu prepisal nase in jih nato prodajal naprej. Lizinška podjetja, ki so po večini kupovala vozila, so denar nakazovala na podjetje, to pa na računa osumljenca.
Kriminalisti so ugotovili, da gre med drugim tudi za otroški varčevalni račun. Ravno to je vzbudilo sum urada, saj se je na otroški varčevalni račun stekalo veliko denarja. Na omenjenem računu namreč do oktobra 2007 ni bilo veliko denarja.
Po oktobru pa so prihajala nakazila v skupni vrednosti prek 230.000 evrov. Prav tako je imel 35-letnik odprt še en račun, na katerem prav tako do junija 2007 ni bilo veliko prometa. Med junijem in oktobrom 2007 pa se je na račun steklo prek 220.000 evrov. Od teh zneskov osumljeni ni plačal davka na motorna vozila in davka na dodano vrednost, v skupni vrednosti več kot 80.000 evrov.
Ker gre za kvalificirano obliko zatajitve finančne obveznosti, je zagrožena kazen do osmih let zapora. Osumljeni je v preteklosti že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja.