Dokumenti Banke Slovenije izpred treh let, na katerih je oznaka strogo zaupno, kažejo, da naj bi družba LHB Finance, slovenska podružnica LHB Internationale, ki je v večinski lasti NLB-ja, v Sloveniji opravljala storitve brez soglasja Banke Slovenije, LHB Finance pa je posloval brez ustrezne notifikacije, poroča TV Slovenija.

Banka Slovenije naj bi pri internem nadzoru ugotovila, da je LHB Finance opravljal storitve, podobne bančnim, in so bile zato konkurenca bankam, tudi NLB-ju, kjer je zaposlen tudi Tomaž Rogelj, znan iz afere SIB banke.

Tako se postavlja vprašanje, ali je bil z ugotovitvami Banke Slovenije seznanjen nadzorni svet NLB-ja in kako je ta ukrepal, pa tudi, kako je ukrepala uprava NLB-ja proti LHB-ju. Dokumenti kažejo, da vodstvo Banke Slovenije kljub svojim ugotovitvam in neodzivnosti NLB-ja ni ukrepalo.

Sumljivo tudi financiranje podjetja Delfi
Dokumenti nakazujejo tudi sumljivo financiranje podjetja Delfi, ki je v lasti Ivana Zidarja. Gre za ustvarjanje prihodkov Delfiju prek razlike med obrestnimi merami. LHB Finance naj bi namreč Delfiju posodil denar po 7-odstotni obrestni meri, hkrati pa si je od Delfija izposodilo denar po 11-odstotni obrestni meri. Ob tem se postavlja vprašanje, ali se je prek tega financiral tudi menedžerski odkup delnic SCT-ja, še poroča TV Slovenija.