Kazen mu je naložila zvezna trgovinska komisija, ki je ugotovila, da naj bi omenjeno vsoto denarja Sanford Wallace pridobil z nalaganjem neželene programske opreme na tuje računalnike.

Obtoženi se zagovarja, da v ta škandal ni vpleten in trdi, da mu organi pregona nagajajo zaradi vpletenosti v razpošiljanje vsiljene pošte.

Wallace naj bi izkoristil luknjo v Microsoftovem spletnem brskalniku, ki je omogočala, da je lahko na uporabnikov računalnik brez njegove vednosti namestil svoj softver.