Preiskava je potekala na območjih policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Celje, Koper in Krško. V sredo je bila ena oseba pridržana, pozneje pa izpuščena, danes pa so pridržali še enega osumljenca, so potrdili na generalni policijski upravi. Neuradno naj bi šlo za podjetnika Roka Snežiča in Nenada Djukića.
Na generalni policijski upravi zaradi varstva osebnih podatkov ne izdajo imen. Potrdili so le, da kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada v sodelovanju s kriminalisti več policijskih uprav zbirajo obvestila o sumih kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, natančneje zatajitve finančnih obveznosti.

Po poročanju medijev sta bila pridržana mariborski podjetnik Rok Snežič in lastnik družbe Poravnava Nenad Djukić. Policisti naj bi med hišnimi preiskavami v Mariboru med drugim zasegli tudi nekaj kosov strelnega orožja.

Pri Poravnavi so se odzvali s sporočilom za javnost. Poudarjajo, "da predmet preiskave v nobenem smislu ni bilo podjetje Poravnava, d. o. o., ki z omenjenimi zadevami nima nobene povezave". "Po informacijah, ki smo jih ravnokar prejeli od g. Roka Snežič in Nenada Djukića (oba sta na prostosti), je preiskava nastala zaradi nakupa dveh plovil, ki pa v nobeni fazi nimajo nikakršne povezave s podjetjem Poravnava."

Rok Snežič je nečak Rada Snežiča, lastnika podjetja Meltal, proti kateremu je bila marca 2008 sprožena preiskava zaradi suma utaje 7,8 milijona evrov davkov, in sicer zaradi suma poslovanja prek slamnatih podjetij.