Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto, so novomeški kriminalisti po daljšem in strokovno zahtevnem predkazenskem postopku na območju PU-ja Novo mesto in PU-ja Ljubljana v začetku letošnjega leta na sedmih naslovih izvedli več hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov. Pri tem so odvzeli prostost osumljenemu 62-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine.

Predkazenski postopek so začeli na podlagi prijave Finančne uprave RS (Furs), ki je pri davčnem nadzoru v eni od vpletenih družb ugotovila nepravilnosti.

Po opravljeni analizi pri hišnih preiskavah zasežene dokumentacije in pregledu zavarovanih elektronskih podatkov so aprila na okrožno državno tožilstvo v Krškem, ki je usmerjalo predkazenski postopek, podali kazensko ovadbo.

62-letnega osumljenca, njegove ožje družinske člane in dve pravni osebi (dve sta že izbrisani) namreč sumijo storitve več kaznivih dejanj oškodovanja upnikov z goljufivim ali nevestnim poslovanjem, več kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev in kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Ustanovili štiri družbe in sklepali goljufive pogodbe

Pri preiskovanju kaznivih dejanj so ugotovili, da so osumljeni od pomladi 2022 – čeprav je njihova družba zašla v likvidnostne težave – sklepali goljufive pogodbe, s katerimi so preusmerili tok denarja z blokiranega računa svoje družbe in tako oškodovali upnike družbe.

Vzporedno so ustanovili novo družbo in poslovanje nadaljevali prek nje, dokler se zgodba ni ponovila kot pri predhodni družbi. Ustanovili so še tretjo družbo, ki je prav tako zašla v likvidnostne težave, v času preiskave pa so poslovali že prek četrte družbe.

Večji del dolgov so predstavljali prispevki iz naslova izplačanih plač za zaposlene, ki jih družba oziroma v njenem imenu odgovorni osumljeni namenoma niso plačevali, zato je Furs zoper družbo vodil izvršilne postopke. Z neplačevanjem prispevkov je bilo oškodovanih tudi več kot 15 delavcev.

Dvema osumljenima očitajo tudi zlorabo položaja v družbi zaradi neposrednih plačil s poslovno kartico za stvari in storitve, ki niso bile namenjene za poslovanje družbe. S tem sta za osebne namene porabila več kot 130.000 evrov sredstev družbe.

Z navedenimi dejanji so osumljeni oškodovali predvsem Furs oziroma državni proračun, in sicer za več kot 300.000 evrov. Prav tako v treh vpletenih družbah niso plačali prispevkov iz naslova izplačanih plač v skupni vrednosti več kot 135.000 evrov.

Za kaznivo dejanje oškodovanja upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem ter za zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let. Za kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev sta predpisani kazen zapora do treh let in denarna kazen.