Kriminalisti so preiskavo zoper dve gospodarski družbi s policijske uprave Murska Sobota končali junija, ugotovili pa so, da naj bi skupna protipravno pridobljena korist znašala 1,85 milijona evrov. Osumljeni naj bi namreč med januarjem 2006 in decembrom 2007 z namenom, da bi se izognili plačilu davka na dodano vrednost, sestavili lažne prejete račune na imena več drugih gospodarskih družb in na podlagi lažnih prejetih računov nato predložili neresnične podatke o obveznosti za DDV. Tako naj bi se okoristili z 1,6 milijona evrov.

Osumljeni naj bi poleg tega sestavili lažna potrdila o opravljenem tečaju varstva pri delu in zdravniška spričevala za skupno 55 tujih delavcev. Na osnovi teh potrdil so bili nato izstavljeni in plačani računi za storitve, ki sploh niso bile opravljene.

Osumljeni pa naj bi nato s transakcijskega računa ovadenega podjetja dvignili gotovino v znesku 228.650 evrov, ki je bila nakazana na podlagi fiktivnih poslov in fiktivne dokumentacije.